Le Groupe d'Action Financière du Moyen Orient et de l'Afrique du Nord (GAFIMOAN), a décidé de tenir sa 16ème réunion plénière au Royaume Du Maroc au début du mois de novembre prochain.    

Le Wali de Bank Al Maghirb, Abdelatif JOUAHRI et le Président de l’Unité de Traitement du Renseignement Financier, Hassan ALAOUI ABDALLAOUI ont procédé,  le 28 mars 2012, au siège de la Banque, à la signature d’un protocole d’accord de coopération destiné à formaliser les rapports entre ces deux institutions.

Il y a lieu de rappeler que Bank Al Maghrib est désignée en tant qu' autorité de supervision et de contrôle des établissements de crédit et organismes assimilés aux termes de la loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux.
 

Le Chef du Gouvernement, Monsieur Abdel-Ilah BENKIRAN, a reçu le 22 février 2012 au siège de son département, Monsieur Hassan Alaoui Abdallaoui, président de l’Unité de Traitement du Renseignement Financier, qui lui a présenté le deuxième rapport annuel de l’Unité, en application des dispositions de la loi n°43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux.