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Communiqué de presse relatif à un atelier de travail concernant l’Evaluation Nationale des Risques liés au BC/FT

Dans le cadre de l’évaluation nationale des risques (ENR) liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme (BC/FT), l’Unité de Traitement du Renseignement Financier (l’UTRF) a organisé, en collaboration avec la Banque Mondiale,  un atelier  de travail qui marque le lancement des travaux de ce chantier d’envergure nationale.

Communiqué de presse relatif à la visite de travail au Maroc de M. Bruno DALLES, Directeur de TRACFIN

M. Bruno DALLES, directeur de TRACFIN, la cellule française de renseignement financier a effectué, à l’invitation de M. Hassan ALAOUI ABDALLAOUI, Président de l’Unité de Traitement du Renseignement Financier (UTRF), une visite de travail au Maroc les 14 et 15 avril 2016, une visite marquée par deux conférences à Rabat et à Casablanca concernant, respectivement :
- le rôle du renseignement financier dans la lutte contre le terrorisme et la coordination opérationnelle entre TRACFIN et les autres services de renseignement, et
- l’importance des obligations de vigilance des banques et autres institutions financières dans la lutte en amont contre les réseaux terroristes et les organisations criminelles en général.

Communiqué de presse relatif à la visite de travail au Maroc d’une délégation de la cellule de renseignement financier belge (CTIF-CFI)

 Dans le cadre de la coopération bilatérale entre l’Unité de Traitement du Renseignement Financier (UTRF) et la cellule de renseignement financier belge (CTIF-CFI), MM PHilippe MUELENAERE et Marc PENNA respectivement vice-président et conseiller de direction à la CTIF-CFI ont animé au courant de la matinée du 5 avril 2016 un atelier axé principalement sur l’expérience de la Belgique en matière d’évaluation nationale des risques liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme (BC/FT).